Новое прикрытие мошенников - фиктивные компании в Шотландии

Брокеры бинарных опционов, нелицензированные профильными регуляторами, регистрируют фирмы в Шотландии с одной целью, дабы прикрыться ими и завуалировать свою деятельность. Как считают в издании Herald Scotland, большое количество из них оказываются самыми настоящими мошенниками.

Международные финансовые регуляторы, в том числе Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), обнародовали предупреждения касательно таких веб-сайтов, и также высказали большую тревогу тем, что их потребители лишаются значительных денежных сумм, проводя рискованные операции.

Серьезные денежные убытки

В ходе журналистского расследования, проведенного шотландским изданием, установлено, что определенные веб-сайты, распространяющие услуги по работе с бинарными опционами, пользуются шотландскими товариществами с ограниченной ответственностью (SLP) — данный вид компаний интенсивно представляется в Восточной Европе в качестве «офшоров» с нулевой налоговой ставкой либо шотландских подставных компаний.

SLP привлекали неоднократно к себе внимание правительства, к тому же, последние инциденты связаны с недобросовестным поведением некоторых компаний. По этой причине предлагается принять меры, дабы сделать подобные шотландские товарищества более открытыми и ввести санкции за проведение незаконных операций.

Трейдеры бинарных опционов, принимающие активное участие в процессе расследования, нашли связь подобных шотландских компаний с тремя веб-порталами, которые в недавнем времени были добавлены в черный список французского финансового регулятора. Вместе с тем, не получилось отыскать авторизованного провайдера инвестиционных услуг для ресурсов Finpari, Solution-Capital и Barclays Traders.

Только за прошлый год количество веб-сайтов, распространяющих торговлю бинарными опционами, возрастало в геометрической прогрессии. Как минимум, еще два ресурса работают под эмблемой SLP, между тем, по всей планете, регуляторы озабочены засильем таких компаний, которые зачастую получают прописку в территориях с «нулевым» налогообложением.

FCA предостерегает

FCA уточняет, что отсутствует какой-либо закон, позволяющий данным компаниям получать лицензию провайдера инвестиционных услуг на территории Соединенного Королевства.

К сожалению, Управление получает часто письма от потребителей, которые имели неосторожность работать с мошенническими фирмами, распространяющими услуги торговли бинарными опционами и не обладающими лицензии FCA, либо другого регулятора в ЕС.

Недобросовестные компании предлагают свою услуги на рынке бинарных опционов без необходимых лицензий либо разрешений, очень часто они находятся за пределами страны, хотя порою даже стараются сделать определенную видимость собственного физического присутствия, к примеру, размещая на своих веб-сайтах адреса с британской пропиской.